Komerční banka koupená za špinavé peníze?

Na světě je další skandál, který vrhá špatné světlo na loňský prodej Komerční banky francouzské Société Générale (SG). Tentokrát se nejedná o „překlepy“ na našem území, ale o přední pohlaváry bankovního domu ze země galského kohouta, kteří podle agentury AFP čelí obvinění z praní špinavých peněz mezi Francií a Izraelem. Smyčka se již zatáhla kolem 6ti vysoce postavených vedoucích pracovníků SG – pověstnou třešničkou na dortu je včerejší zadržení šéfa banky Daniela Boutona společně s jeho dvěma zástupci (výkonný ředitel Philippe Citerne a ředitel sekce retailového bankovnictví Didier Alix). Oficiálním důvodem stíhání je nedostatečná předběžná kontrola zahraničních šeků v bance. Podle vyjádření tiskového oddělení SG pro britský list Financial Times však banka vždy dodržovala pravidla pro boj proti praní špinavých peněz, jedná se tedy pouze o nedorozumění. O tom, na čí straně stojí pravda, ukáže až čas.

Základem vyšetřování jsou šeky vydané francouzskými bankami, které byly převedeny rubopisem na subjekty v Izraeli a následně proplaceny ještě před tím, než prošly zúčtovacím systémem korespondující banky. To je však v příkrém rozporu s izraelskou legislativou.

Další informace na I-POINT, http://www.ipoint.cz/detail.php?article=10054