Pozvánka

o konání řádné valné hromady společnosti STATUS Holding a.s.,  IČ: 28132629, se sídlem Praha, Kunratice, Vídeňská 325/150

Představenstvo obchodní společnosti

STATUS Holding a.s., IČ: 28132629,

se sídlem Praha, Kunratice, Vídeňská 325/150

svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

na den 12.7.2013 od 10,oo hodin,

která se bude konat v Jihlavě, Benešova 21,

v sídle advokátní kanceláře JUDr.Miroslava Somra

Program:  1) zahájení a shválení jednacího řádu valné hromady

                 2) volba orgánů valné hromady

    3) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a roční účetní závěrka

        za období od 1.1.2012 do   31.12.2012

    4)  návrh na rozdělení zisku

    5)  zpráva auditora včetn ě výroku auditora k roční účetní závěrce za období od 1.1.2012   do  31.12.2012

    6) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a

         přezkoumání roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku

    7)  schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní

          závěrky a rozdělení zisku za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

    8) diskuse a závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin.

Akcionáři se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře je povinen při prezentaci předložit písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění a podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší než tři měsíce, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva a dozorčí rady.

Vybrané údaje z roční účetní závěrky v tis Kč

Aktiva celkem        93570                                                        Pasiva celkem       93570

Stálá aktiva             87143                                                      Vlastní kapitál       45428

Oběžná aktiva           6356                                                       Cizí zdroje              47916

Ostaní aktiva                71                                                        Ostatní pasiva             226

Hospodářský výsledek za účetní období     ztráta 5651

                                                                         představenstvo STATUS Holding a.s.

V Praze dne 5.6.2013