Oficiální sdělení: Valná hromada DATACENTRUM systems & consulting, a.s. (14.12.2013)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti DATACENTRUM systems & consulting, a.s., se sídlem Praha 4, Písnická 30/13, PSČ 142 00, IČ: 256 31 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5092, oznamuje akcionářům společnosti, že jednání řádné valné hromady se uskuteční

dne 2. května 2013 ve 13:00 hod. na adrese sídla společnosti Praha 4, Písnická 30/13.

Pořad jednání valné hromady:

1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

2) Výroční zpráva představenstva o hospodaření za rok 2012

3) Zpráva dozorčí rady společnosti

4) Schválení účetní závěrky za rok 2012

5) Změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno

6) Schválení nového úplného znění stanov společnosti

7) Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady

8) Odvolání člena představenstva a volba nového člena představenstva

9) Závěr

Základní charakteristika navrhovaných změn ve stanovách: změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a další změny stanov ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se změnou formy akcií související, souhlas valné hromady s prodejem akcií, předkupní právo stávajících akcionářů při prodeji akcií a schválení nového úplného znění stanov, které v celém rozsahu nahradí stávající stanovy.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč)

aktiva celkem               43 935 pasiva celkem        43 935 výnosy             58 303   

dlouhodobý majetek      9 461   vlastní kapitál        12 428  náklady           57 215

oběžná aktiva              34 377  cizí zdroje               31 507 zisk před zdaněním    1 088

ostatní aktiva                     97

Akcionáři se v souladu s ust. § 184 odst. 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, upozorňují, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí a že návrh změn stanov je připraven k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jež jsou uvedeny v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění návrhu či protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dní přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde – li o konkrétní návrhy na volbu osob do orgánů společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena 15 minut před zahájením valné hromady.

  DATACENTRUM systems & consulting, a.s.

 představenstvo společnosti