Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (22.5.2012)
TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, IČO 00013226
Představenstvo TONAK a.s.
se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, identifikační číslo: 00013226
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110
svolává
řádnou valnou hromadu
Termín konání: 27. 6. 2012 v 10.00 hodin
Místo konání: vzorkovna TONAK a.s., Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
4. Volba orgánů valné hromady
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty
6. Zpráva dozorčí rady k výsledku hospodaření společnosti za rok 2011, k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích propojených osob dle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok
9. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013,
10. Schválení smluv o výkonu funkce orgánů akciové společnosti dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku
11. Schválení mandátní smlouvy s členem dozorčí rady
12. Závěr
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.6.2012. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.
Prezence akcionářů proběhne dne 27.6.2012 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.
Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2011 je k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Zborovská č.p. 823, Nový Jičín v pracovní dny počínaje dnem 28.5.2012 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.
Představenstvo a.s.
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz