Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené a. s. (15.5.2012)

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 211, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 26. června 2012 od 10.00 hodin

v sídle společnosti Lázně Mšené, a.s., Lázeňská č.p. 62, Mšené-lázně, PSČ 411 19

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady.
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, předložení řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Stanovisko auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
6. Volba členů dozorčí rady
7. Rozhodnutí o zřízení Odborného léčebného ústavu
8. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období
9. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti akcionářů na řádné valné hromadě je 19. června 2012. Registrace akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč), ověřené auditorem

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2011 a vyjádření auditora budou k nahlédnutí v informačním středisku v místě a v době konání valné hromady. Před řádnou valnou hromadou jsou tyto materiály k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny Po-Pá v době od 11.00 do 13.00. hod. v kanceláři sekretariátu společnosti.

    představenstvo společnosti