Oficiální sdělení: Valná hromada REPROGEN, a.s. (9.5.2012)

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2011, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2011, návrh na rozdělení zisku za rok 2011, stanovisko auditora.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti.
4. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011.
5. Volba členů dozorčí rady společnosti.
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce.
8. Závěr.

Právo účastnit se na valné hromadě má ten, kdo předloží v den konání valné hromady při prezenci originál listinné akcie nebo hromadné listiny opatřený všemi patřičnými náležitostmi dle stanov společnosti nebo originál prohlášení o úschově nebo uložení dle článku 5, odst. (3) stanov a dále platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se na valné hromadě navíc prokážou písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem, nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu, pokud je akcionářem právnická osoba, z níž musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a dále rozsah zmocněncova oprávnění k výkonu akcionářských práv. Podpis akcionáře nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu musí být na plné moci úředně ověřen. Právnická osoba prokazuje účast na valné hromadě způsobem stanoveným v čl. 8, odst. (3) stanov společnosti. Prezence akcionářů začíná v 11.30 hodin v místě konání valné hromady. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Řádná účetní závěrka za rok 2011 je od 14. května 2012 akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. a v den konání valné hromady v místě prezence.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):