Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (10.8.2011)

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:15888100,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501

 oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 22.9.2011 v 10.00 hodin v sídle společnosti v přízemí v zasedací místnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti ( změna počtu členů představenstva na 6)
4. Dovolba člena představenstva
5. Závěr a ukončení valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8-15 hodin v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 15.9.2011. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.