Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (19.5.2011)

Představenstvo TONAK a.s.

se sídlem Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín, identifikační číslo: 00013226 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

svolává

řádnou valnou hromadu

Termín konání:         23. 6. 2011 v 10.00 hodin

Místo konání:            vzorkovna TONAK a.s., Zborovská č.p. 823,

                                 741 11 Nový Jičín

Pořad jednání:

1.    Zahájení

2.    Kontrola usnášeníschopnosti

3.    Schválení jednacího a hlasovacího řádu

4.    Volba orgánů valné hromady

5.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku 

6.    Zpráva dozorčí rady k výsledku hospodaření společnosti za rok 2010, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

7.    Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích propojených osob dle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

8.    Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku

9.    Schválení smluv o výkonu funkce orgánů akciové společnosti dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku

10. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16.6.2011. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

Prezence akcionářů proběhne dne 23.6.2011 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2010 je k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Zborovská č.p. 823, Nový Jičín v pracovní dny počínaje dnem 23.5.2011 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo a.s.