Oficiální sdělení: Valná hromada TTH Investment, a. s. (4.5.2011)

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti TTH Investment, a. s.

obchodní společnosti se sídlem v Praze 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 15000, identifikační číslo 27741907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 14201,  (dále taktéž jen „TTH Investment, a. s.“)

v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v účinném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

SVOLÁVÁ

na základě žádosti akcionáře – obchodní společnosti KTA Praha a. s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, Radotínská 41/14, PSČ 150 00, IČ: 25083490, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B. 4359 (dále jen „hlavní akcionář“) –

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. června 2011 v 11.30 hodin na adrese Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ: 130 00 

Pořad jednání valné hromady:

1.        Zahájení valné hromady a posouzení usnášení schopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady.

2.        Volba předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů (tj. osob pověřených sčítáním hlasů).

3.        Seznámení přítomných akcionářů společnosti s žádostí hlavního akcionáře, se závěry znaleckého posudku o přiměřenosti výše protiplnění a s rozhodnutím představenstva společnosti o posouzení přiměřenosti výše protiplnění.

4.        Rozhodnutí valné hromady o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.

5.        Závěr valné hromady.

Podmínky účasti na valné hromadě: Prezence (tj. zapisování do listiny přítomných) akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin v den a místě konání valné hromady. Akcionář se při prezenci prokáže originály listinných akcií (případně písemným prohlášením osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního zákona) a platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá ještě aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, pokud je v tomto rejstříku zapsána, nebo doklad o evidenci či registraci u jiného státního orgánu ne starší tří měsíců. Je-li akcionářem fyzická osoba, vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Je-li akcionářem právnická osoba, vykonává svá práva statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce. Zmocněnci akcionářů se navíc prokážou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují, a průkazem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být na plné moci úředně ověřen (legalizován). Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci. Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady. Jedna akcie ve jmenovité hodnotě 127,- Kč představuje jeden hlas.

Informace k realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů:

Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti TTH Investment, a. s., který požádal o svolání této mimořádné valné hromady, je obchodní společnost KTA Praha a. s., Praha 5, Velká Chuchle, Radotínská 41/14, PSČ 150 00, IČ: 25083490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B. 4359. Hlavní akcionář je vlastníkem 328 328 ks nekotovaných kmenových akcií společnosti TTH Investment, a. s. (vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč, znějících na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,80 %  základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti TTH Investment, a. s..

Rozhodné informace o určení výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným akcionářům společnosti TTH Investment, a. s. za jejich akcie této společnosti v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 46,- Kč za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti TTH Investment, a. s. (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč, znějící na majitele). Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti TTH Investment, a. s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů.

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Daňka, místem podnikání ve Vrchlabí, Pod Parkem 918, PSČ 543 01, IČ: 67445411; znalecký posudek má číslo 433/2010 a byl vypracován dne 20. dubna 2011. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: „Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru – akcie emitenta TTH Investment, a.s., IČ 27741907,  v nominální hodnotě 127,- Kč je odhadnuta ve výši 46,01 Kč, slovy: čtyřicetšest a 1/100 korun českých.“

Vyjádření představenstva společnosti TTH Investment, a. s. k určené výši protiplnění: Představenstvo společnosti TTH Investment, a. s. oznamuje, že považuje v souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku výši protiplnění, tedy částku 46,- Kč za jednu nekotovanou kmenovou akcii společnosti TTH Investment, a. s. (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč, znějící na majitele) za přiměřenou a spravedlivou, neboť navrhovaná výše protiplnění zcela odráží faktickou, ekonomickou i právní realitu společnosti TTH Investment, a. s. Spravedlivost a přiměřenost uvedené výše protiplnění představenstvo společnosti TTH Investment, a. s. spatřuje zejména v tom, že výše protiplnění není v rozporu s ekonomickými údaji o společnosti TTH Investment, a. s., a dále, že výše protiplnění je v souladu s ekonomickými očekáváními. Spravedlivost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem dokládajícím přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem.

Výzva zástavním věřitelům: Představenstvo společnosti TTH Investment, a. s. vyzývá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím společnosti TTH Investment, a. s., aby této společnosti sdělili (na adresu jejího sídla) existenci zástavního práva k akciím společnosti TTH Investment, a. s.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií: Představenstvo společnosti TTH Investment, a. s. upozorňuje ve smyslu ustanovení § 183j odst. 5 obchodního zákoníku všechny vlastníky zastavených akcií společnosti TTH Investment, a. s., že jsou povinni sdělit této společnosti (na adresu jejího sídla) skutečnost zastavení akcií společnosti TTH Investment, a. s. a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva, zpřístupnění dokumentů: Představenstvo společnosti TTH Investment, a. s. upozorňuje a oznamuje ve smyslu ustanovení § 183j odst. 3 obchodního zákoníku všem akcionářům, že na adrese sídla společnosti TTH Investment, a. s.  jsou od uveřejnění tohoto oznámení do svolání mimořádné valné hromady, tj. ve lhůtě stanovené pro svolání mimořádné valné hromady, v každý pracovní den od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí následující dokumenty:

a)       určení hlavního akcionáře

b)       zdůvodnění určení výše protiplnění

c)       znalecký posudek dokládající přiměřenost určení výše protiplnění

Představenstvo společnosti TTH Investment, a. s. dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 183j odst. 3 obchodního zákoníku všechny akcionáře na to, že mají právo si vyžádat kopie dokumentů výše uvedených pod písmeny a), b) a c) na svůj náklad a své nebezpečí.

představenstvo společnosti TTH Investment, a. s.