Oficiální sdělení: Valná hromada NEOS INVEST, a.s. (27.4.2011)

OZNÁMENÍ

o konání řádné valné hromady společnosti NEOS INVEST, a.s.

Představenstvo společnosti NEOS INVEST, a.s.

se sídlem Poděbrady III, č.p. 155, PSČ: 290 01

IČO: 61858412

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2708

svolává

řádnou valnou hromadu

do kanceláře notářky JUDr. Evy Nohejlové, Na Zámecké 11/597, Praha 4

na den 13.6.2011 v 10:30 hod.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady

2. Návrh změn stanov

3. Výroční zpráva za rok 2010 (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, řádná účetní závěrka)

4. Stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2010, včetně zprávy auditora

5. Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

6. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 včetně zprávy dozorčí rady

7. Návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010

8. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10:15 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží listinnými akciemi na majitele a průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jednající jejím jménem předloží též platný výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zmocněný zástupce akcionáře se dále prokáže písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Návrh změn stanov obsahuje zejména změnu způsobu uveřejňování oznámení akcionářům společnosti na internetových stránkách společnosti a další změny navrhované v souvislosti se změnami platné právní úpravy.

Návrh změn stanov, výroční zpráva, včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti je v pracovních dnech akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.