Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti TTH Investment, a. s., IČ: 27741907

se sídlem Praha 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 15000, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 14201 (dále jen „společnost“)

v souladu s ustanovením § 181 a §184a obchodního zákoníku

OZNAMUJE

všem svým akcionářům, že dne 1.3. 2011 ve 13.00 hodin se koná

na adrese  Praha 3, Ondříčkova 609/27 (1.patro)

mimořádná valná hromada

s tímto pořadem jednání:

1.      Zahájení valné hromady a posouzení usnášení schopnosti.

2.      Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

3.      Volba orgánů valné hromady

4.      Odvolání a volba členů představenstva

5.      Odvolání a volba členů  dozorčí rady

6.      Závěr valné hromady

Informace akcionářům:

V souladu s ust. §180 ObchZ nemůže akcionář podat protinávrh k návrhu na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Podmínky účasti na valné hromadě:  Prezence akcionářů bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady. Při zápisu do listiny přítomných je akcionář povinen prokázat způsobem dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ. Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá ještě aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsána, nebo doklad o evidenci či registraci u jiného státního orgánu. Fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Právnická osoba vykonává svá práva statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce. Zmocněnci akcionářů se navíc prokážou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují, z které  musí z vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci.

Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Představenstvo společnosti TTH Investment, a.s.