Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (30.3.2010)

Představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.

se sídlem Mšené-Lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19, IČ 44569530, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 211

oznamuje, že řádná valná hromada společnosti,

se bude konat dne 11. 5. 2010 od 10.00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti

Pořad jednání valné hromady společnosti:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009

4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 včetně návrhu rozhodnutí o výši a způsobu vyplacení dividend a tantiém

5. Zpráva dozorčí rady společnosti

6. Stanovisko auditora

7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009

8. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období

9. Závěr

Rozhodným dnem k účasti akcionářů na řádné valné hromadě je den 4. květen 2010. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 do 10.00 hod. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis.Kč), ověřené auditorem

Aktiva celkem  87390   Pasiva celkem  87390

                                     vlastní kapitál     60269

stálá aktiva      78035   cizí zdroje          23523

oběžná aktiva    9208   ostatní pasiva      3598

ostatní aktiva       147    hosp.výsledek     3104

Účetní závěrka za rok 2009 a vyjádření auditora jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny vždy v době od 11.00 do 13.00 hod.

Mšené-lázně, dne 22. 3. 2010     Lázně Mšené, a.s.

      Bc. František Och

     předseda představenstva