Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (21.5.2009)

Představenstvo TONAK a.s.

se sídlem Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín, identifikační číslo: 00013226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

svolává

řádnou valnou hromadu

Termín konání:           24. 6. 2009 v 10.00 hodin

Místo konání:             vzorkovna TONAK a.s., Zborovská č.p. 823, 741 Nový Jičín

Pořad jednání:

1.       Zahájení

2.       Kontrola usnášeníschopnosti

3.       Schválení jednacího a hlasovacího řádu

4.       Volba orgánů valné hromady

5.       Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty

6.       Zpráva dozorčí rady k výsledku hospodaření společnosti za rok 2008, k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty

7.       Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích propojených osob dle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

8.       Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a rozhodnutí o úhradě ztráty

9.       Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti

10.   Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17.6.2009. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

Prezence akcionářů proběhne dne 24.6.2009 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2008 je k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Zborovská č.p. 823, Nový Jičín v pracovní dny počínaje dnem 24.5.2009 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo a.s.