Představenstvo obchodní společnosti

KINOTECHNIKA  PRAHA, a.s.

(dále jen „společnost“),

se sídlem 170 00  Praha 7, U průhonu 36., IČ: 45272522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B., vložka č. 1446

s v o l á v á

   řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 23.6.2009 od 10⁰⁰ hodin v sídle společnosti (zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1.    Zahájení jednání

2.    Volba osob do pracovních orgánů valné hromady

3.    Schválení jednacího řádu valné hromady

4.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku  za  rok 2008

5.    Návrh usnesení k bodu 4 programu

6.    Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31.12.2008 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008

7.    Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2008 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2008

8.    Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2008

9.    Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008

10.    Rozhodnutí o plnění ve prospěch členů orgánů společnosti

11.    Závěr jednání

  Prezence akcionářů bude probíhat od 9¹⁵hodin v místě konání valné hromady.

  Akcionář – fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba – se na valné hromadě prokazuje výpisem z obchodního rejstříku a osoba za něj oprávněná jednat průkazem totožnosti.

Zástupce akcionáře – fyzické nebo právnické osoby – se kromě toho prokáže ověřenou plnou mocí.

Řádná účetní závěrka k 31.12.2008   bude  pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9⁰⁰ hodin do 12⁰⁰ hodin, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Představenstvo společnosti

KINOTECHNIKA PRAHA, a.s.