Oficiální sdělení: Valná hromada GEOtest Brno, a.s.

Titulek: Aliaweb

GEOtest Brno, a.s. , se sídlem Šmahova 112, Brno, IČO 46344942

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

GEOtest Brno, a.s.

se sídlem v Brně, Šmahova 112

svolává na den 22. 6. 2009, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pořad jednání:

1. Zahájení, návrh jednacího řádu, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.

2. Schválení jednacího řádu, předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.

3. Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2008.

4. Zpráva dozorčí rady.

5. Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku včetně dividend a tantiém za rok 2008.

6. Odvolání a volba dvou členů představenstva.

7. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti majitelů zaknihovaných akcií na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady.

Prezence akcionářů od 9.00 hod. Při prezenci se akcionáři-fyzické osoby prokáží platným OP. Zástupci akcionářů-právnických osob a investičních společností se prokáží ověřeným zmocněním. Zastupující zmocněnci akcionářů-fyzických osob se prokáží písemnou plnou mocí a platným OP.

Hlasovací právo má každý řádně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce prezentovaný akcionář. Každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Dvěma členům představenstva končí pětileté funkční období.

Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na sekretariátě společnosti od 22. 5. 2009.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)