Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s.

Představenstvo

TONAK a.s.

se sídlem Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín

identifikační číslo: 00013226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

svolává

mimořádnou valnou hromadu

Termín konání:         18.03.2009 v 10.00 hodin

Místo konání:            vzorkovna TONAK a.s., Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín

Pořad jednání:

1.      Zahájení

2.      Kontrola usnášeníschopnosti

3.      Schválení jednacího a hlasovacího řádu

4.      Volba orgánů mimořádné valné hromady

5.      Rozhodnutí o snížení základního kapitálu akciové společnosti        

6.      Rozhodnutí o  změně stanov akciové společnosti

7.      Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11.03.2009. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

Prezence akcionářů proběhne dne 18.03.2009 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.

Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého. 

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na každou akcii jmenovité hodnoty 100,-- Kč připadá jeden hlas.

Návrh usnesení mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti:

důvod snížení základního kapitálu:           úhrada ztrát z předchozích let a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty

rozsah snížení základního kapitálu:          199.120.900,00 Kč

způsob naložení s částkou

odpovídající snížení základní kapitálu:      189.362.257,25 Kč bude použito na úhradu ztrát z minulých let

9.758.642,75 Kč bude převedeno do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty

způsob, jak má být snížení základního

kapitálu provedeno:                                   snížením jmenovité hodnoty akcií z původní hodnoty 100,- Kč na jmenovitou hodnotu 45,- Kč

Návrh usnesení mimořádné valné hromady o změně stanov akciové společnosti:

mění se čl. 4 – Předmět podnikání takto:

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

1.      Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2.      Barvení a chemická úprava textilií

3.      Obráběčství

4.      Zpracování kůží a kožešin

mění se čl. 5 – Základní kapitál společnosti takto:

Článek 5

Základní kapitál Společnosti

1.       Základní kapitál Společnosti činí 162.917.100,00 Kč (slovy: jednostošedesátdvamilionůdevětsetsedmnácttisícjednostokorunčeských).

2.       Základní kapitál Společnosti byl splacen ke dni jejího vzniku vkladem zakladatele.

mění se čl. 6 – Akcie takto:

Článek 6

Akcie

Základní kapitál Společnosti, uvedený v čl. 5 odst. 1 stanov, je rozdělen na 3 620 380 ks akcií na majitele (doručitele) v zaknihované podobě po 45,- Kč jmenovité hodnoty.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. 

Návrh změn stanov je k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Zborovská č.p.823, Nový Jičín v pracovní dny počínaje dnem 18.02.2009 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo a.s.