Oficiální sdělení: Valná hromada WELFARE a.s.

pozvánka na ŘÁDNOU valnou hromadU

 Představenstvo společnosti WELFARE a.s., IČ: 264 18 126, se sídlem Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 6911, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17.8.2007 od 10:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Miroslavy Protivové na adrese Plzeň, Bedřicha Smetany 2, a to s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
3. Zpráva představenstva za rok 2006 včetně zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, zprávy o roční účetní závěrce za rok 2006 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2006 
4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2006, vyjádření k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2006
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2006
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (změna stanov se týká způsobu vydávání hromadných akcií a způsobu výměny hromadných listin za jednotlivé cenné papíry)
8. Závěr

Registrace akcionářů valné hromady začíná v notářské kanceláři JUDr. Miroslavy Protivové na adrese Plzeň, Bedřicha Smetany 2 v 9:30 hod. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Valné hromady se může zúčastnit osoba, která předloží vlastněné listinné akcie či potvrzení o převzetí akcií do úschovy osobou k tomu oprávněnou. Akcionář se může zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, kterým nesmí být člen dozorčí rady či představenstva společnosti WELFARE a.s.. Zástupce se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí, podepsanou akcionářem. Zástupci právnických osob musí předložit rovněž výpis z Obchodního rejstříku.

Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení, je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 15 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9,00 do 14,00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

 Účetní závěrka za rok 2006 včetně zprávy představenstva jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9,00 do 14,00 hodin.

 Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč)

V Praze dne 11.7.2007

                                                                                  Dominik Maršík

                                                                            předseda představenstva