Oficiální sdělení: Valná hromada Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. (23.5.2007)

Titulek: Aliaweb

Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s., se sídlem Závodu míru 93, Karlovy Vary, IČO 46886419

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s.

se sídlem Karlovy Vary, Závodu míru 93

IČ: 46886419

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 307

svolává v souladu s ustanovením § 184, odst.4 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti na den 25.06.2007 od 09.00 hodin v budově sídla společnosti – Karlovy Vary, Závodu míru 93 – řádnou valnou hromadu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 08.00 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady – posouzení usnášeni schopnosti, schválení jednacího řádu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2006

5. Zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2006 a výroční zprávy společnosti za rok 2006

6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2006 */

7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků společnosti za rok 2006

8. Projednání odstoupení člena představenstva a volba nového člena představenstva

9. Projednání odstoupení člena dozorčí rady a volba dvou členů dozorčí rady volených valnou hromadou

10. Usnesení řádné valné hromady

11. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Právo účastnit se jednání této řádné valné hromady společnosti mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie vydané společností, nebo akcionáři, kteří se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst.7 ObchZ), a nebo akcionáři, kteří jsou vedeni v registru emitenta cenného papíru vyhotoveném Střediskem cenných papírů v souvislosti s přeměnou podoby akcií a kteří si do dne konání valné hromady nevyměnili zaknihované akcie za akcie listinné.

Při prezentaci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem, členové statutárních orgánů právnických osob navíc přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. zmocněnci akcionářů – fyzických osob předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitelů a zmocněnci akcionářů – právnických osob kromě uvedené plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku zmocnitele. Nebude-li valná hromada ve smyslu stanov společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 185, odst.3, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů náhradní valnou hromadu.

Pozn.:

*/ Představenstvo společnosti podle § 192 odst.1 z.č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů tímto uveřejňuje hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2006 a současně uvádí, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2006 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 25.05.2007 do 22.06.2007, včetně, vždy od 08.00 hodin do 14.30 hodin, v sídle společnosti – sekretariát ředitele společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis.Kč)

Aktiva celkem 197 323 Pasiva celkem 197 323

Dlouhodobý majetek celkem 100 522 Vlastní kapitál 158 094

Oběžná aktiva 94 896 z toho:

Časové rozlišení 1 905 Výsledek hospodaření - 27 145

Cizí zdroje 39 229

Časové rozlišení 0