Oficiální sdělení: Valná hromada Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (23.5.2007)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

IČ: 618 59 559

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2787

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 27. června 2007 od 10,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Novodvorská 1010/14, budova „B“, 5. patro.

Program jednání valné hromady :

    1.        Zahájení valné hromady

2.        Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu

3.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, stanovisko dozorčí rady k této zprávě představenstva

4.        Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k této zprávě

5.        Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

6.        Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku, vyjádření dozorčí rady k této řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku

7.        Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku

8.        Schválení návrhu změny stanov Společnosti

9.        Volba člena dozorčí rady Společnosti

10.    Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady

11.    Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři musí předložit při prezenci platný doklad totožnosti a listinné akcie Společnosti popř. písemné prohlášení o jejich uložení či úschově dle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení. Zástupce akcionáře na základě plné moci předloží též písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře a zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje též výpisem z obchodního rejstříku, který není starší dvou měsíců.

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve snížení počtu členů představenstva Společnosti (čl. 12.7. Stanov) a dále ve snížení počtu členů představenstva, na jejichž žádost je předseda představenstva povinen svolat zasedání představenstva (čl. 12.11. Stanov).

Návrh změny stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech vždy v době od 9,00 do 14,00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006 :

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2006 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech vždy v době od 9,00 do 14,00 hodin.

Závěr zprávy o vztazích mezi propojenými osobami : Členové představenstva prohlašují, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány. Z uvedených údajů je zřejmé, že ovládané osobě v účetním období 2006 nevznikla žádná újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech vždy v době od 9,00 do 14,00 hodin.                                   

     Představenstvo

Autoklub Bohemia Assistance, a.s.