Představenstvo akciové společnosti

Mezinárodní centrum pro teoretická studia biologických systémů Terezín a.s.

se sídlem: Terezín, Palackého 282, PSČ 411 55, IČO 25421026

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem

v Ústí n. Labem, odd. B, vl. 1312

svolává

ŘÁDNOU   VALNOU  HROMADU

která se bude konat dne 30. června 2006 v 10.00 hodin

v zasedací místnosti společnosti Lázně Mšené a.s., Lázeňská 62,

411 19 Mšené-lázně

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1.      Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady,

2.      Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

3.      Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2005 a návrhu na vypořádání hospodářského  výsledku společnosti za rok 2005

4.      Projednání zprávy dozorčí rady společnosti ke kontrole hospodaření a k roční účetní závěrce za rok 2005

5.      Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005, řádné účetní závěrky společnosti za rok 2005 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2005

6.      Změny v orgánech společnosti

7.      Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin do 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2005(v tis.Kč)

Aktiva celkem   5285           Pasiva celkem   5285

                                            vlastní kapitál  4990

stálá aktiva       4546            cizí zdroje          300

oběžná aktiva     731            ostatní pasiva       -5

ostatní aktiva         8            hosp.výsledek   2165

Materiály, které bude valná hromada schvalovat, jsou uloženy v místě konání valné hromady, a jsou k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny v době od 11.00 hod do 13.00 hod.

představenstvo společnosti