Oficiální sdělení: Oznámení VÚKV a.s. (14.10.2005)

UVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti vÚKV a.s

 IČ: 45274100,

se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ: 158 00,

zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1549

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti  tímto, v souladu ust. § 183l odst. 2 obchodního zákoníku uveřejňuje usnesení mimořádné valné hromady akcionářů, která se konala dne  2005-08-25 v sídle společnosti :

1.  Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ŠKODA HOLINDG a.s., IČ: 26163632, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň-město, PSČ: 31600, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1029 (dále jen hlavní akcionář), která vlastní  akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti VÚKV a.s., konkrétně představuje podíl ve výši 96,36 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře  bylo osvědčeno předložením hromadných listin a jednotlivých akcií ke dni konání mimořádné valné hromady a čestným prohlášením.

Z předložených  hromadných listin a jednotlivých akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem  celkem 17 283 ks kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč znějící na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,36 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl, obchodního zákoníku.

2.  Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře

            Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům, tj. akciím všech minoritních akcionářů  vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcie“) na hlavního akcionáře, a  to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen“den účinnosti přechodu akcí“). Na hlavního akcionáře  tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.

3.  Výše protiplnění

            Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti  peněžité protiplnění ve výši 1600,- Kč ( slovy jedentisícšestset  korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1943/2005, vypracovaným společností YBN CONSULT – Znalecký ústav s.r.o. – se sídlem  Praha 1, Václavské nám. 1, PSČ 110 00, IČ 256 14 274, zapsané v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 54924  (dále jen „znalecký posudek“). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá : Hodnota akcií Společnosti pro účely doložení přiměřenosti navrhované ceny akcií Společnosti jejich hodnotě ve smyslu §183m odts.1, písm b obchodního zákoníku jako výše protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem v souladu s §183i obchodního zákoníku činí 1.600,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku byla hodnota akcií a výše protiplnění stanovena jak majetkovým tak výnosovým způsobem ocenění, přičemž vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti a výhledu společnosti, je za přiměřený a odůvodněný výsledek považován výsledek výnosového ocenění.

4.  Poskytnutí protiplnění

            Hlavní akcionář  poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti.. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, potom hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník  akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným Stanovami Společnosti a a zákonem pro svolání valné hromady.

5.  Předložení akcií Společnosti  a předání hlavnímu akcionáři

            Dosavadní vlastníci akcií ostatních akcií podle bodu 2.tohoto usnesení je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva.  Nepředloží-li je  tito  dosavadní vlastníci akcií do měsíce, bude stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dní. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné  vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy,podoby,druhu a jmenovité hodnoty.

Představenstvo Společnosti  upozorňuje na skutečnost, že v sídle Společnosti je v pracovních dnech od 10 do 14 hod. k nahlédnutí notářský zápis NZ 384/2005 N 405/2005 ze dne 2005-08-25 o rozhodnutí mimořádné valné hromady  Společnosti.

představenstvo VÚKV a.s.