Oficiální sdělení: Valná hromada Chotěbořské strojírny služby, a.s.

Chotěbořské strojírny služby, a.s., se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř, IČO 45534519

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Chotěbořské strojírny služby, a.s.. IČ: 45534519
Herrmannova 520, Chotěboř 583 14
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 606
Představenstvo akciové společnosti s v o l á v á v souladu
se stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů
která se bude konat v pátek 13. května 2005 ve 13:00 hodin
v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520

Program :
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti a hospodaření a. s. za rok 2004.
3. Zpráva auditora k hospodářskému výsledku za rok 2004.
4. Rozhodnutí o kapitálové účasti.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2004 vč. návrhu na rozdělení zisku.
7. Závěr valné hromady – usnesení valné hromady.

Prezentace bude od 12:00 – 12:45 hodin v místě konání valné hromady.
Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v den konání VH v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.
Výroční zpráva bude vydána ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle společnosti.

Některé podmínky pro účast na valné hromadě:
Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři mající akcie na majitele, který tyto akcie předloží při prezentaci či doloží písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro ně uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

V Chotěboři dne 8. dubna 2005
Představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírny služby, a.s.