Policie obvinila 22 lidí z krácení daní. Škoda zhruba 75 milionů
Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), pracující metodou Daňová Kobra, provedli koncem února rozsáhlý zásah, při kterém zadrželi 28 osob. Dvaadvacet z nich následně obvinili ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 75 mil. korun. Na případu s krycím názvem Bentley pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců, a to za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Finanční správy.
Vzájemnou spoluprací se podařilo zdokumentovat trestnou činnost jednotlivých podezřelých (nyní již obviněných) osob spojených s řetězcem obchodních korporací a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti. Podle zjištěných skutečností měla skupina obviněných založit a ovládat víceúrovňový řetězec nejméně devíti tuzemských právnických osob, které však nevykonávaly žádnou faktickou podnikatelskou činnost. Tyto osoby byly dosazeny na počátek organizovaného fakturačního řetězce a formálně deklarovaly neuskutečněná plnění typu úklidových služeb a práce v lesnictví či jiná blíže nespecifikovaná plnění.
Dalším článkem řetězce byly standardně fungující obchodní korporace, které na základě těchto daňových dokladů v příslušných zdaňovacích obdobích měly nezákonně uplatnit odpočet DPH. Uvedené fakturace též měly zahrnout do daňově uznatelných nákladů v rámci daně z příjmů právnických osob. Tím mělo dojít ke zkrácení příslušných daňových povinností, resp. vylákání výhody na DPH. Popsaným jednáním měla být způsobena škoda ve výši nejméně 75 mil. korun.
Pracovníci Finanční správy v dané věci oznámili a vydali zajišťovací příkazy v souhrnné hodnotě přesahující 15 milionů korun. Zajišťovací příkazy tedy přispěly k zajištění celkové majetkové hodnoty v podobě finančních prostředků na bankovních účtech a zástavních práv k nemovitým věcem ve výši téměř 13 milionů korun.
K samotné realizaci případu s krycím názvem Bentley přistoupili detektivové Daňové Kobry v ranních mrazivých hodinách dne 27. února 2018 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů o podezřelých aktivitách všech osob. Následně provedli 25 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž zajistili značné množství důkazního materiálu.
Jako výnos z trestné činnosti byla zajištěna osobní motorová vozidla, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě nejméně 12 milionů korun. Čtyři organizátory vzal soudce do vazby. Trestní stíhání dalších 18 obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Poslední zprávy z rubriky Podnikání:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko nemovitosti
Jan Dvořák, Salutem Fund
Patrik Kostyo, Occollo
?
Okénko pro podnikatele
Michal Petrák, Comgate
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.