FS (Finanční správa)
Podnikání  |  14.03.2018 12:48:19

Policie obvinila 22 lidí z krácení daní. Škoda zhruba 75 milionů

Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), pracující metodou Daňová Kobra, provedli koncem února rozsáhlý zásah, při kterém zadrželi 28 osob. Dvaadvacet z nich následně obvinili ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 75 mil. korun. Na případu s krycím názvem Bentley pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců, a to za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Finanční správy.

Vzájemnou spoluprací se podařilo zdokumentovat trestnou činnost jednotlivých podezřelých (nyní již obviněných) osob spojených s řetězcem obchodních korporací a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti. Podle zjištěných skutečností měla skupina obviněných založit a ovládat víceúrovňový řetězec nejméně devíti tuzemských právnických osob, které však nevykonávaly žádnou faktickou podnikatelskou činnost. Tyto osoby byly dosazeny na počátek organizovaného fakturačního řetězce a formálně deklarovaly neuskutečněná plnění typu úklidových služebpráce v lesnictví či jiná blíže nespecifikovaná plnění.

Dalším článkem řetězce byly standardně fungující obchodní korporace, které na základě těchto daňových dokladů v příslušných zdaňovacích obdobích měly nezákonně uplatnit odpočet DPH. Uvedené fakturace též měly zahrnout do daňově uznatelných nákladů v rámci daně z příjmů právnických osob. Tím mělo dojít ke zkrácení příslušných daňových povinností, resp. vylákání výhody na DPH. Popsaným jednáním měla být způsobena škoda ve výši nejméně 75 mil. korun.

Pracovníci Finanční správy v dané věci oznámili a vydali zajišťovací příkazy v souhrnné hodnotě přesahující 15 milionů korun. Zajišťovací příkazy tedy přispěly k zajištění celkové majetkové hodnoty v podobě finančních prostředků na bankovních účtech a zástavních práv k nemovitým věcem ve výši téměř 13 milionů korun.

K samotné realizaci případu s krycím názvem Bentley přistoupili detektivové Daňové Kobry v ranních mrazivých hodinách dne 27. února 2018 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů o podezřelých aktivitách všech osob. Následně provedli 25 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž zajistili značné množství důkazního materiálu.

Jako výnos z trestné činnosti byla zajištěna osobní motorová vozidla, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě nejméně 12 milionů korun. Čtyři organizátory vzal soudce do vazby. Trestní stíhání dalších 18 obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář






?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688