O čem naše média neinformují: Tento týden vstupuje v platnost směrnice Evropské unie proti praní peněz, daňovým únikům a financování terorismu. Současně zlepšuje transparentnost v zájmu prevence daňových úniků.

Komise EU zároveň zveřejňuje zprávu, která úřadům v členských státech pomůže lépe zakročit proti praní peněz v praxi. Jsou zde uvedeny také nejvíce ohrožené oblasti a nejrozšířenější techniky, které zločinci využívají k praní nelegálně získaných prostředků.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl:
„Vyprané peníze jsou pro trestnou činnost, terorismus a daňové úniky jako kyslík. Musíme se pokusit přiškrtit jejich přívod, jak nejvíc to půjde. Dnešní přísnější pravidla představují velký pokrok, ale musíme se rychle dohodnout na dalších zlepšeních, která Komise navrhla loni v červenci.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala:
„Teroristé a zločinci neustále nacházejí způsoby, jak financovat svou činnost, prát nelegální příjmy a vracet je do oběhu. Dnes začínají platit nová pravidla, která jsou nutná k odstranění dalších mezer v právních předpisech. Chtěla bych všechny členské státy vyzvat, aby je začaly co nejdříve používat. Pokud totiž budou v jedné zemi platit mírnější normy, oslabí to boj proti praní peněz a financování terorismu v celé EU. Také je třeba rychlé dohody o dalších změnách týkajících se zvýšení transparentnosti skutečného vlastnictví, které Komise navrhla v návaznosti na tzv. Panamské dokumenty (Panama Papers).

Zpřísnění pravidel:

Směrnice
· zpřísňuje povinnosti bank, právníků a účetních, pokud jde o hodnocení rizik
· pro společnosti zavádí srozumitelné požadavky na transparentnost ve vztahu ke skutečnému vlastnictví. Informace o skutečném vlastnictví budou uloženy v centrálním registru, jako je např. obchodní rejstřík, a budou přístupné úřadům členských států a povinným osobám
· usnadňuje spolupráci a výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v různých členských státech, a umožňuje tak identifikovat a sledovat podezřelé peněžní převody a odhalovat trestnou činnost nebo teroristické aktivity a předcházet jim
· zavádí koherentní politiku vůči zemím mimo EU, které mají nedostatečná pravidla týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu
· posiluje sankční pravomoci příslušných úřadů

Lepší hodnocení rizik na celém vnitřním trhu

Nadnárodní zpráva o hodnocení rizik je nástroj, který členským státům pomůže odhalovat, analyzovat a řešit rizika praní peněz a financování terorismu. Zpráva analyzuje rizika ve finančním sektoru i jiných odvětvích a zabývá se také novými hrozbami, jako jsou virtuální měny a crowdfundingové platformy.

Zpráva
· podrobně mapuje rizika v jednotlivých relevantních oblastech a obsahuje seznam metod, které zločinci k praní peněz využívají nejčastěji,
· obsahuje doporučení pro členské státy zaměřená na vhodné řešení odhalených rizik. Jako příklad lze uvést větší důraz na analýzu rizik nebo dohled nad specifickými činnostmi.

Komise se také hodlá zabývat způsoby, jak zlepšit fungování finančních zpravodajských jednotek a jejich mezinárodní spolupráci.


Celá tisková zpráva Komise EU vyšla v češtině na jejím webu. Lze se zde seznámit s dalšími podrobnostmi - s tím, co v tomto směru již bylo vykonáno a s tím, co komise v boji proti praní špinavých peněz, daňovým únikům a financování terorismu chce podniknout v nedaleké budoucnosti.