Pozvánka na řádnou valnou hromadu a.s. Česká Pojišťovna

Představenstvo společnosti

se sídlem Spálená 16, Praha 1, IČO 4527 2956

svolává v souladu s § 184 obchodního zákoníku

na 3. června 1998 v 10,00 hodin do velkého sálu Žofína, Slovanský ostrov, Praha 1.

Program :

1.Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2.Schválení jednacího řádu valné hromady
3.Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
4.Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a předložení účetní závěrky za rok 1997
5.Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 1997
6.Schválení účetní závěrky za rok 1997
7.Rozhodnutí o rozdělení zisku
8.Doplňující volba členů představenstva
9.Odvolání a volba členů dozorčí rady
10.Závěr

Prezence (zapisování do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9,00 hodin v den a na místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 27.5. 1998 a k tomuto datu si společnost vyžádá výpis z registru emitenta ve Středisku cenných papírů, který bude sloužit k ověření práva akcionářů, kteří jsou majiteli zaknihovaných akcií na majitele, účastnit se valné hromady. V případě akcionářů, kteří jsou majiteli akcií znějících na jméno, bude sloužit k ověření jejich práva zúčastnit se valné hromady seznam akcionářů ve znění ke dni konání valné hromady (tj. 3.6. 1998). V souvislosti s konáním této řádné valné hromady bude od 28.5. 1998 do 3.6.1998 pozastaven výkon práva nakládat se zaknihovanými akciemi společnosti.

Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti; zástupce takového akcionáře se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí.

Akcionář – právnická osoba – jednající prostřednictvím statutárního orgánu se prokáže výpisem z obchodního nebo obdobného rejstříku ne starším tří měsíců a osoba, jež je statutárním orgánem či jeho členem, předloží též svůj platný průkaz totožnosti; zástupce takovéhoto akcionáře se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti, výpisem z obchodního nebo obdobného rejstříku ne starším tří měsíců a řádně udělenou plnou mocí.

Je-li zástupce akcionáře právnickou osobou, platí při jeho prokazování stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby.

Kromě výše uvedeného musí plná moc zástupce akcionáře obsahovat úplné a nezkrácené jméno či obchodní jméno (název) a rodné či identifikační číslo akcionáře a zmocněnce.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou společností hrazeny.

Předepsané pojistné očištěné 19 636
Náklady na pojistné očištěné 16 393
Provozní výdaje 3 992
Výsledky technického účtu neživotního pojištění 1 120

      Účetní závěrka (spolu s roční zprávou emitenta a výroční zprávou) bude zpřístupněna k nahlédnutí pro akcionáře v sekretariátu generálního ředitele společnosti (tj. Na Pankráci 121, Praha 4) v období od 19.5. 1998 do 2.6. 1998 a to každý pracovní den v době od 9,00 do 15,00 hodin.

V Praze dne 28.4. 1998 za společnost Česká pojišťovna a.s.

Ladislav Bartoníček
místopředseda představenstva