Řádná valná hromada a.s. BVV

Představenstvo akciové společnosti

BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY

se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČO 00001015

svolává podle ustanovení § 184 odst. 3 obchodního zákoníku a § 16 odst. 1 stanov

VIII. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 9. dubna 1999 v 10³⁰ hodin

v konferenčním sále č. 102, výšková budova, Výstaviště 1, Brno

Na pořad jednání je zařazen tento program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

majetku za rok 1998.

4. Projednání roční účetní závěrky za rok 1998 včetně návrhu na rozdělení zisku

za rok 1998 a pravidel pro výplatu dividend.

Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za

rok 1998.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu

jejího majetku za rok 1998. Schválení roční účetní závěrky za rok 1998.

Schválení rozdělení zisku za rok 1998 včetně pravidel pro výplatu dividend a

stanovení tantiém.

7. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok

1999.

8. Snížení základního jmění o 25 000 ks zaměstnaneckých akcií.

9. Zřízení fondu bytového výstavby a stanovení pravidel čerpání.

10. Změna stanov.

11. Změny v orgánech společnosti.

12. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

13. Závěr

Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že zaměstnanecké akcie již nebudou prodány zaměstnancům a zákon v tomto případě ukládá společnosti povinnost snížit základní jmění o jejich jmenovitou hodnotu.

Základní jmění společnosti bude sníženo o 25 000 ks zaměstnaneckých akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč za akcii; celková částka snížení základního jmění je 25 000 000,- Kč.

Zaměstnanecké akcie budou zničeny.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. duben 1999.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu SCP.

Prezentace účastníků bude probíhat od 8³⁰ do 9⁴⁵ hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Akciová společnost požádala SCP o pozastavení registrace příkazů změn majitele od 3. 4. 1999 do dne konání valné hromady včetně.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo akciové společnosti

Brněnské veletrhy a výstavy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář