Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  27.05.2016 09:40:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (27.5.2016)

Titulek: Aliaweb


Agrowest a.s., se sídlem Božkovská, Plzeň, IČO 27961958

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Agrowest a.s.,
se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
odd. B, vložka 1259 (dále jen Agrowest a.s.)
tímto oznamuje konání řádné valné hromady,
která se bude konat dne 30. 6. 2016 v 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.

Pořad jednání valné hromady:
1.    Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní    
       závěrka společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
3.    Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční
       účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku
4.    Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok
       2015 a seznámení s výrokem auditora
5.    Volba představenstva a dozorčí rady
6.    Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s. jako společnosti nástupnické se
       společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o. jako společnostmi zanikajícími.
7.    Schválení smlouvy o výkonu funkce
8.    Určení auditora k ověření účetní závěrky
9.    Závěr

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.
Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 1 pořadu

(Volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Danuši Vávrovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.
Odůvodnění:
Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 2 pořadu
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku)
Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:
- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce za rok 2015
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.


K bodu 3 pořadu

(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015.
Odůvodnění:
Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.

Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 (v tis. Kč):
aktiva celkem – netto286 637pasiva celkem286 637
oběžná aktiva – netto209 026vlastní kapitál162 888
tržby 453 987 cizí zdroje 122 939
provozní výsledek hospodaření 8 765výsledek hospodaření před zdaněním 6 355

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 2 651 787,71 Kč takto:
- výplata dividend    517 508,40 Kč
- do nerozděleného zisku minulých let    2 134 279,31 Kč
Odůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.

K bodu 4 pořadu
(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora)
O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu
(Volba představenstva a dozorčí rady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí do představenstva společnosti Ing. Václava Zrostlíka, Ing. Ladislava Drástala a Josefa Kroupara. Do dozorčí rady volí Ivanu Vránovou, Petra Ulče a Václava Krásného.
Odůvodnění:
Volby do orgánů společnosti náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 6 pořadu
(Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.
Odůvodnění:
Společnost Agrowest je jediným společníkem společností AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o. Tyto společnosti nevyvíjejí žádnou činnost. Rozhodnutí o fúzi náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 7 pořadu
(Schválení smlouvy o výkonu funkce)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Zrostlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.
Odůvodnění:
Představenstvo vychází u navrhované smlouvy o výkonu funkce ze standardního vzoru včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.



K bodu 8 pořadu
(Určení auditora k ověření účetní závěrky)
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.





Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (27.5.2016)

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů