Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  27.5.2016 9:40:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (27.5.2016)

Titulek: Aliaweb


Agrowest a.s., se sídlem Božkovská, Plzeň, IČO 27961958

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Agrowest a.s.,
se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
odd. B, vložka 1259 (dále jen Agrowest a.s.)
tímto oznamuje konání řádné valné hromady,
která se bude konat dne 30. 6. 2016 v 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.

Pořad jednání valné hromady:
1.    Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní    
       závěrka společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
3.    Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční
       účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku
4.    Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok
       2015 a seznámení s výrokem auditora
5.    Volba představenstva a dozorčí rady
6.    Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s. jako společnosti nástupnické se
       společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o. jako společnostmi zanikajícími.
7.    Schválení smlouvy o výkonu funkce
8.    Určení auditora k ověření účetní závěrky
9.    Závěr

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.
Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 1 pořadu

(Volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Danuši Vávrovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.
Odůvodnění:
Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 2 pořadu
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku)
Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:
- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce za rok 2015
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.


K bodu 3 pořadu

(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015.
Odůvodnění:
Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.

Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 (v tis. Kč):
aktiva celkem – netto286 637pasiva celkem286 637
oběžná aktiva – netto209 026vlastní kapitál162 888
tržby 453 987 cizí zdroje 122 939
provozní výsledek hospodaření 8 765výsledek hospodaření před zdaněním 6 355

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 2 651 787,71 Kč takto:
- výplata dividend    517 508,40 Kč
- do nerozděleného zisku minulých let    2 134 279,31 Kč
Odůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.

K bodu 4 pořadu
(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora)
O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu
(Volba představenstva a dozorčí rady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí do představenstva společnosti Ing. Václava Zrostlíka, Ing. Ladislava Drástala a Josefa Kroupara. Do dozorčí rady volí Ivanu Vránovou, Petra Ulče a Václava Krásného.
Odůvodnění:
Volby do orgánů společnosti náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 6 pořadu
(Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.
Odůvodnění:
Společnost Agrowest je jediným společníkem společností AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o. Tyto společnosti nevyvíjejí žádnou činnost. Rozhodnutí o fúzi náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 7 pořadu
(Schválení smlouvy o výkonu funkce)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Zrostlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.
Odůvodnění:
Představenstvo vychází u navrhované smlouvy o výkonu funkce ze standardního vzoru včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.



K bodu 8 pořadu
(Určení auditora k ověření účetní závěrky)
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.



Více zpráv k tématu Valná hromada



Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (27.5.2016)

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.




Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů