(Kurzy.cz)
Panama Papers: Fonseca spravovala desetitisíce offshorových společností sloužících patrně pro praní špinavých peněz a daňové podvody
Finančním světem nově otřásá kauza úniku dat z panamské právní společnosti Mossack Fonseca podle nichž měla zmíněná společnost svým klientům nabízet praní špinavých peněz a obcházení daňových pravidel.
Zatím neznámý zdroj poskytl novinářům cca 2,6 terabytů dat respektive 11,5 miliónu různých dokumentů o obchodních transakcích společnosti, které rok rozkrývalo až 400 novinářů listů Süddeutsche Zeitung, BBC, Le Monde, Guardian či rakouská ORF.
Z analyzovaných dat je zřejmé, že služeb společnosti využívali stovky předních světových politiků, sportovců mezi nimiž jsou například údajně členové rodiny ruského prezidenta Putina, ukrajinského prezidenta Porošenka, premiéra Islandu, a dalších 12 bývalých či současných světových politických lídrů z Argentiny, Iráku, Jordánska, Kataru, Saúdské Arábie, Súdánu, UAE a dalších zemí. Kromě politických špiček se spekuluje o dalších známých osobnostech například z řad nejznámějších sportovců.
Z domácí scény tisk spekuluje například o účasti finančníků Petra Kellnera a Daniela Křetínského, Radovana Krejčíře, solárních baronů a dalších. Celkem jen a seznamu 283 českých jmen.
Fonseca "v základu" poskytovala anonymní offshorové společnosti. K této základní nabídce pak poskytovala další služby, které měly dále ztížit rozpoznání skutečné majitele. Z dokumentů se zdá, že firma takto vytvořila, prodala a spravovala až kolem 200 000 takových společností a to hlavně v daňových rájích jako jsou Britské panenské ostrovy, v Panamě, na Bahamách nebo na Seychelách.
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz