Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  16.11.2015 10:15:00

Oficiální sdělení: Valná hromada ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.

Titulek: Aliaweb


ČOV Jablonec n.Jiz., a.s., se sídlem Jablonec nad Jizerou 636, Jablonec nad Jizerou, IČO 64259820

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo společnosti

ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.

se sídlem Jablonec nad Jizerou čp.636, PSČ 51243

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1283,

svolává na den 17. 12. 2015 v 9.00 hodin na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily

řádnou valnou hromadu společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s. (dále jen „VH“)

 

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti VH

2. Volba orgánů VH

3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti jako celku zákonu o obchodních korporacích

4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

5. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2014, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, přednesení podnikatelského záměru

6. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období

7. Rozhodnutí VH o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti za rok 2014, vypořádání hospodářského výsledku za totéž období a o schválení podnikatelského záměru

8. Přednesení návrhu představenstva na vypořádání rezervního fondu společnosti

9. Rozhodnutí o vypořádání rezervního fondu společnosti

10. Rozhodnutí o restrukturalizaci orgánů společnosti

11. Schválení smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady

12. Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní závěrky za rok 2015

13. Ukončení VH

 

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účastni na VH je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 16. 12. 2015. Právo účastnit se VH, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání VH.

Roční účetní závěrka, ostatní materiály za rok 2014, návrh změn stanov a návrhy smluv o výkonu funkce budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s. na internetových stránkách společnosti www.covjnj.cz, nebo po předchozí domluvě s předsedou představenstva v místě konání valné hromady od 16. 11. 2015 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 17. 12. 2015 od 8.00 hodin rovněž v místě konání VH.

Náklady spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář.

 

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

 

K bodu 2.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.

K bodu 3.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích o podřízení se společnosti zák.č. 90/2012 Sb. jako celku.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje využít zákonné možnosti podřídit se plně zák.č. 90/2012 Sb. z důvodu sjednocení právní úpravy, které společnost a její akcionáři podléhají, zjednodušení rozhodování a právní jistoty při dalším působení společnosti. 

K bodu 4.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že celé stávající znění stanov bude zrušeno a nahrazeno zněním novým, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem.

Odůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích), a dále pak zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Návrh nového znění stanov společnosti tvoří samostatnou přílohu této pozvánky.

K bodu 5.

Komentář:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, roční účetní závěrka za účetní rok 2014 a tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní rok 2014 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2014. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek společnosti za uváděné období, tzn. ztráta ve výši 2.640 tis. Kč, byla vypořádána takto: 

•          ztrátu ve výši 2.640 tis. Kč zaúčtovat na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.

Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský záměr společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti. Podnikatelský záměr je součástí přílohy pozvánky.

K bodu 6.

Komentář:

Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní rok 2014 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období tvoří samostatnou přílohu této pozvánky.

K bodu 7.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok 2014.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní rok 2014.

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 5.

K bodu 8.

Komentář:

V souvislosti se schválením nového znění stanov a podřízení se společnosti jako celku zákonu o obchodních korporacích rozhodla valná hromada také o zrušení rezervního fondu společnosti. Představenstvo navrhuje, aby rezervní fond společnosti ve výši 359.000 Kč byl použit na pokrytí neuhrazených ztrát minulých let.

K bodu 9.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání rezervního fondu společnosti.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 8.

K bodu 10.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolává všechny stávající členy představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada volí člena představenstva na základě výběru akcionářů.

Valná hromada volí člena dozorčí rady na základě výběru akcionářů.

Odůvodnění:

Z důvodu přijetí nových stanov společnosti, kde dochází mimo jiné k úpravě počtu členů představenstva a dozorčí rady na jednoho člena, budou všichni stávající členové statutárních orgánů odvolání a zvoleni noví na základě volby akcionářů. Přestože je volba členů statutárních orgánů plně v kompetenci valné hromady, doporučuje představenstvo zvolit do představenstva stávajícího předsedu představenstva Ing. Davida Horáka a do dozorčí rady stávajícího předsedu dozorčí rady Mgr. Lukáše Turaie.

K bodu 11.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- smlouvy o výkonu funkce podle §59 zák.č. 90/2012 Sb. mezi společností a členem představenstva ve znění předloženém představenstvem,

- smlouvu o výkonu funkce podle §59 zák.č. 90/2012 Sb. mezi společností a členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady/představenstva.

K bodu 12.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Izáková, s.r.o. (IČO: 26009595) jako statutárního auditora společnosti pro rok 2015.

Odůvodnění:

Auditorská společnost Izáková, s.r.o. zpracovává audit společnosti dlouhodobě a je tak se stavem společnosti velmi dobře seznámena.

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek

55 810

Vlastní kapitál

53 479

Výnosy

1 896

Oběžná aktiva

339

Cizí zdroje

2 670

Náklady

4 536

Ostatní aktiva

0

Ostatní pasiva

0

 

 

Aktiva celkem

56 149

Pasiva celkem

56 149

Hosp. výsledek

- 2 640

 

Představenstvo společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.



Přílohy sdělení:
151217-Oznámení o konání valné hromady.pdf

Více zpráv k tématu Valná hromada



Oficiální sdělení: Valná hromada ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů