Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené a. s. (22.4.2015)

Lázně Mšené a. s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává  

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  

která se bude konat dne 22. května 2015 od 10.00 hodin  

v sídle společnosti Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19  

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

2. volba orgánů valné hromady

3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014

4. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2014

5. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2014

6. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014

7. projednání odstoupení Ing. Jitky Ochové z funkce člena dozorčí rady společnosti a volba nového člena dozorčí rady společnosti

8. rozhodnutí o změně stanov společnosti

9. rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK

10. schválení auditora společnosti na rok 2015

11. závěr valné hromady

k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014“.

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a  schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady.

 

k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti:

Ing. Jitka Ochová doručila dozorčí radě společnosti dne 17.4.2015 oznámení o svém odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti ke dni, v němž toto oznámení projedná nejbližší valná hromada společnosti. Proto je nutno dozorčí radu doplnit o vhodnou osobu, přičemž do této funkce byla navržena MUDr. Marcela Mikešová, nar. 31.12.1963, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Na Božkovně 1949, PSČ 190 16. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, která zní následovně:

 

„Valná hromada společnosti:

a) projednala dne 22.5.2015 oznámení Ing. Jitky Ochové o jejím odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti. Dnem 22.5.2015 zaniklo Ing. Jitce Ochové funkční období člena dozorčí rady společnosti.

b) Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MUDr. Marcelu Mikešovou, nar. 31.12.1963, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Na Božkovně 1949, PSČ 190 16, a to na dobu pěti let počínaje dnem 23.5.2015.“

 

Odůvodnění usnesení: Volba a odvolávání členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady.

 

 k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje rozhodnout o změně stanov společnosti:

a) v pasáži týkající se předmětu podnikání, když předmět podnikání společnosti se navrhuje doplnit o předmět podnikání s názvem „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“

b) v pasáži týkající se působnosti valné hromady společnosti. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že:

a) za dosavadní text čl. 2.1. stanov se vkládá text tohoto znění:

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 

b) celý dosavadní text čl. 5.4. stanov se nahrazuje tímto textem:

5.4.      Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů dozorčí rady,

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

j) jmenování a odvolání likvidátora,

k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

l) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

m) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, není-li v zájmu společnosti,

n) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,

o) rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti,

p) další rozhodnutí, které zákon svěřuje do působnosti valné hromady, nebo které si valná hromada k rozhodnutí výslovně vyhradí.“

 

Odůvodnění usnesení:

Navrhovaný text související s rozšířením předmětu podnikání společnosti vyplývá z požadavků živnostenského zákona na vyloučení prodeje alkoholických nápojů z dosavadního předmětu podnikání společnosti s názvem „hostinská činnost“. Navrhovaný text související s úpravou působnosti valné hromady upřesňuje některé z působností valné hromady nad rámec obecných ustanovení zákona o obchodních korporacích, jenž nabyl účinnosti dne 1.1.2014.

 

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Obchodní korporace se podřizuje ZOK jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK“.

 

Odůvodnění usnesení: Navrhované usnesení vyplývá z nové právní úpravy zákona o obchodních korporacích.

k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, a to Ing. Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.“

 

Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.45 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2014, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, účetní závěrku společnosti za rok 2014, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.

 

 

                                                                                     představenstvo společnosti

Přílohy sdělení:
Valná hromada Lázně Mšené, a.s.doc