Oficiální sdělení: Valná hromada TTH Investment, a. s. (19.5.2010)
TTH Investment, a. s., se sídlem Na Popelce 3187/12a, Praha 5, IČO 27741907
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo akciové společnosti TTH Investment, a. s., se sídlem v Praze 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 15000, IČ: 27741907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 14201 (dále jen „společnost“) v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku
OZNAMUJE
všem svým akcionářům, že ve čtvrtek dne 24. června 2010 v 10.00 hodin se koná v Praze 3, ulice Ondříčkova 609/27 (1. patro)
řádná valná hromada
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení valné hromady a posouzení usnášení schopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů (tj. osob pověřených sčítáním hlasů) valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Projednání podnikatelského záměru společnosti na další roky.
5. Projednání řádné účetní závěrky za hospodářský rok a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Projednání zprávy dozorčí rady.
7. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení obchodního zákoníku.
8. Změny v orgánech společnosti - odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
9. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Hlasování a usnesení k bodům 3 až 9 a závěr valné hromady.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 /v tis. Kč/
Aktiva celkem 21601 Pasiva celkem 21601
Stálá aktiva 14755 Vlastní kapitál 15294
Oběžná aktiva 6846 Cizí zdroje 6307
Ostatní aktiva 0 Ostatní pasiva 0
Výnosy celkem 437 Náklady celkem 15 341
Hospodářský výsledek po zdanění -14 904
Podmínky účasti na valné hromadě: Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při prezenci prokáže originály listinných akcií (případně písemným prohlášením osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního zákona) a platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá ještě aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsána, nebo doklad o evidenci či registraci u jiného státního orgánu. Fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Právnická osoba vykonává svá práva statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce. Zmocněnci akcionářů se navíc prokážou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují, a průkazem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen (legalizován). Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci. Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.
Informace pro akcionáře: V sídle společnosti budou akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady (v pracovní dny od 8 do 12 hodin) podány informace k projednávaným záležitostem, včetně řádné účetní závěrky. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na svůj náklad a nebezpečí. Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí taktéž v den a v místě konání valné hromady.
za představenstvo a. s.: Denisa Rohanová v. r., předsedkyně představenstva
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz