Oficiální sdělení: Valná hromada XA - INVESTOR a. s. (5.6.2008)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti XA – INVESTOR a.s., se sídlem  Praha 2, Korunní č.p. 859/18, PSČ 120 00,  IČ : 25178245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8377,
oznamuje, že
svolává řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 27. 6. 2008 v 10 hodin v sídle (kanceláři) notářky JUDr. Lenky Lojdové, v budově čp. 116 Velké náměstí v Písku.

Pořad jednání valné hromady :

1. Schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 včetně rozdělení zisků a úhrady ztrát
4. Volba členů představenstva společnosti
5. Volba členů dozorčí rady společnosti
6. Změna stanov a to :
a) v čl. 7, bod 7.2.1, kde se navrhuje změna na znění :
„představenstvo je povinno uveřejnit oznámení o svolání valné hromady 30 dnů před konáním této valné hromady a to v  obchodním věstníku a na stránkách elektronického deníku www.kurzy.cz“
b) v čl. 6 se navrhuje doplnění o bod 6.5 ve znění :
„společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie). S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií v nich uvedených.“

c) v čl. 8, bod 8.4 se navrhuje změna na znění :
 „podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jeden člen představenstva“

Dosavadní stanovy společnosti a účetní závěrka za rok 2007 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti 10 dnů před konáním valné hromady každý den v době od 10 do 15 hodin .

Představenstvo společnosti XA-INVESTOR a. s.