Oficiální sdělení: Valná hromada FIMO a. s. (9.5.2007)

Představenstvo akciové společnosti FIMO  a.s.

se sídlem: Mládežnická 211, PSČ 411 19 Mšené Lázně, IČO 63078406 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, odd. B, vl. 1428 svolává ŘÁDNOU   VALNOU  HROMADU, která se bude konat dne 12. června 2007 ve 12.00 hodin

v sídle společnosti Lázně Mšené a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené Lázně

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady,
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2006, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Řádná účetní závěrka za rok 2006 a návrh na vypořádání hospodářského  výsledku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky 2006 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
6.  Změna stanov

6.1. Čl. 3 Předmět podnikání Z předmětu podnikání společnosti se vypouštějí činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma….., hostinská činnost, ubytovací služby, organizační zajištění sportovních akcí, ekonomické a organizační poradenství, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, holičství a kadeřnictví, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Zůstává činnost Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

6.2. Čl. 7 Svolávání valné hromady se upravuje formou uveřejňování Oznámení na Obchodní věstník a Zpravodaj portálu kurzy.cz, rubrika Zpravodajství, Oficiální sdělení, Valná hromada.

7. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin do 12.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svoje listinné akcie a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit svoje listinné akcie, originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku akcionáře, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis.Kč)

Aktiva celkem              9847                       Pasiva celkem              9847

                                                                   vlastní kapitál               7902

stálá aktiva                   9342                       cizí zdroje                    1502

oběžná aktiva                 505                       ostatní pasiva                 443

ostatní aktiva                      0                       hosp.výsledek                    7

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2006 a Návrh nového znění stanov je uložen v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. Před řádnou valnou hromadou jsou tyto materiály k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny Po-Pá v době od 11.00 do 13.00. hod. v kanceláři sekretariátu ředitele společnosti Lázně Mšené a. s., Lázeňská 62.

                                               představenstvo společnosti