Oznámení: Mimořádná VH: DERMACOL, A.S.
30.12.2003 PRÁVO 302 , s. 14
Datum konání VH : 29.01.2004
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30
Místo konání : prostory zasedací místnosti administrativní budovy společnosti
Adresa:
Ulice:Výtvarná 12
Město:Praha 6
PSČ :16000
Program - Mimořádná VH
1) zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2) volba orgánů valné hromady,
3) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení vnější
zadluženosti společnosti a její ekonomická stabilizace.
b) Navrhuje se zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 86 000
000 Kč z částky 31 849 000 Kč na konečnou výši 117 849 000 Kč, a to
upsáním nově emitovaných akcií peněžitými vklady, emisní kurz akcií se
bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Nepřipouští se upisování nad
stanovenou částku.
c) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 86 ks kmenových akcií,
znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč,
všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány.
d) Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání nově emitovaných
akcií, a to z toho důvodu, že cílem zvýšení základního kapitálu je
snížení úvěrového zatížení společnosti vůči společnosti Alphaduct,
a.s. kapitalizací její pohledávky.
e) Navrhuje se, že nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému
zájemci, a to společností Alphaduct, a.s., se sídlem Na Příkopě 12,
Praha 1, IČ: 26212412. Nové akcie budou upsány uzavřením smlouvy o
upsání akcií, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření
smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitostí uvedené
v ustanovení par. 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen
určenému zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností Dermacol, a.s. do
obchodního rejstříku s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se
bere za počátek běhu shora uvedené lhůty.
f) V případě, že nové emitované akcie budou upsány společností Alphaduct,
a.s., navrhuje se, aby valná hromada vyslovila souhlas se započtením
pohledávky společností Dermacol, a.s. z titulu nároku na splacení
emisního kurzu upisovaných akcií proti části pohledávky společnosti
Alphaduct, a.s. ve výši 86 000 000 Kč, splatné k 31. 12. 2003 z titulu
úvěrové smlouvy ze dne 30. 11. 2001 ve znění jejích dodatků č. 1 a 2,
přičemž celková výše pohledávky činí (k 9. 12. 2003) 86 697 942 Kč,
z toho jistina 76 500 000 Kč a příslušenství 10 197 942 Kč, pohledávka
je splatná k 31.12. 2003. Vyslovení souhlasu se započtením se navrhuje
zejména z důvodu narovnání vztahů se společností Alphaduct, a.s.,
která je jedním z největších věřitelů a současně obchodních partnerů
společnosti Dermacol, a.s., jakož i z důvodu stále narůstajícího
příslušenství pohledávky, což společnost nadměrně ekonomicky zatěžuje.
4) závěr
Prezence akcionářů pro účast na valné hromadě bude probíhat v místě
konání řádné valné hromady od 9.30 hodin do 10.00 hodin. Akcionáři
předloží k prokázání akcionářských práv listinné akcie nebo hromadné
listiny nahrazující listinné akcie, pokud akcionář doposud neprovedl
výměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie, je i tak oprávněn
se valné hromady zúčastnit a jeho akcionářská práva budou ověřena dle
seznamu držitelů zaknihovaných akcií. Fyzické osoby akcionáři se prokáží
příslušným dokladem totožnosti, právnické osoby pak výpisem z obchodního
rejstříku společnosti, popř. jiným dokladem prokazujícím jejich
oprávněnost jménem akcionáře - právnické osoby jednat. Zmocněnci
akcionářů jsou povinni předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným
podpisem. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou
v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Materiály předkládané
k projednání valné hromadě budou akcionářům k dispozici v místě konání
valné hromady při prezentaci.